حبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة ليبيانا بتهم تتعلق بتحويلات مالية بلغت 17 مليون يورو

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة ليبيانا للهاتف المحمول احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد كشف تحقيقات مكتب النائب العام عن تحويلات مالية مشبوهة تجاوزت سبعة عشر مليون يورو.

تحويل المبلغ عبر حسابات في إيطاليا وسويسرا
وبحسب التحقيق، تم تحويل المبلغ من حساب الشركة في مصرف بإيطاليا إلى حساب إحدى الشركات المملوكة للشركة الأم، ثم إلى حساب شركة مسجلة في الاتحاد السويسري، قبل استخدامه في شراء أسهم في شركة لصناعة الأسلحة بألمانيا.

مخالفات في الصرف وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية
وأظهرت التحقيقات أن المسؤولين عن الصرف لم يلتزموا بالإجراءات القانونية، حيث حجبوا المعلومات عن إدارات التنفيذ وهيئة المراقبة، مخالفين نص الاتفاق الذي يقضي بإقراض الشركة المملوكة للشركة الأم ودون توافر الضمانات الكافية لتغطية المخاطر. كما تم التدخل في إجازة تحويل المبلغ إلى الحساب السويسري رغم معرفة المسؤولين بأن الاستثمار في غير الأغراض المقررة في النظام الأساسي للشركة المُقرِضة سيؤدي إلى آثار سلبية على المصلحة العامة.

حبس المتهم وملاحقة بقية المتورطين
واستناداً إلى هذه المخالفات، قررت النيابة حبس المتهم ووجّهت بملاحقة بقية المساهمين المتورطين في الواقعة.