لائحة اتهام في إسطنبول تكشف شبكة غسل أموال عبر نقاط بيع باستخدام بطاقات أجنبية بينها ليبية
ليبيا – كشفت لائحة اتهام صادرة عن النيابة في إسطنبول عن شبكة مالية نفذت معاملات شراء وهمية عبر أجهزة نقاط البيع باستخدام بطاقات مصرفية أجنبية، من بينها بطاقات ليبية، منذ عام 2018 بهدف غسل الأموال.
112 متهماً وأحكام قد تصل إلى 33 عاماً
ووفقاً لما أورده موقع قناة “ليبيا الأحرار” نقلاً عن وسائل إعلام تركية محلية، تضم القضية 112 متهماً، بينهم 56 موقوفاً، مع مطالبات قضائية بفرض أحكام قد تصل إلى 33 عاماً.
أوامر اعتقال ومصادرة مؤسسات مالية وتجارية
وفي 8 يوليو 2025 أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول إصدار أوامر اعتقال بحق 85 شخصاً، من بينهم 16 موظفاً في بنوك خاصة وشركة دفع إلكتروني، إلى جانب الاستيلاء على مؤسسات دفع ومحال مجوهرات ومكاتب صرافة وشركات تعمل في مجال التجارة الخارجية.
تحقيقات تربط الشبكة بليبيا
وفي 5 يناير الماضي كشف موقع “هالك تي في” تفاصيل إضافية في القضية التي وصفها بأنها واحدة من أكبر شبكات غسل الأموال في تركيا خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن نشاطها امتد بين منطقة لالالي في إسطنبول وليبيا، مع وجود بعد عراقي وتحقيقات دولية موازية.
سفر مصرفيين إلى ليبيا خلال فترة إنشاء الشبكة
وبحسب ما نشره الموقع، فإن اثنين من كبار المديرين التنفيذيين في أحد البنوك الخاصة ورد اسمهما في ملف التحقيق، سافرا إلى ليبيا خلال عامي 2021 و2022، وهي الفترة التي يُعتقد أنها شهدت إنشاء منظومة غسل الأموال عبر أجهزة نقاط البيع (POS).
تسجيل صفة مختلفة في طلبات التأشيرة
وأشار الموقع إلى أن المسؤولين لم يسافرا بصفتهما مصرفيين، بل سجلا نفسيهما في طلبات التأشيرة على أنهما “مهندسان”، وبكفالة شركة تنظيف ليبية، من دون الإفصاح عن سبب الزيارة.