تحقيقات مصرفية بشأن 13 مليون دينار
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف شمال أفريقيا – غدامس ومساعده على خلفية الاستيلاء على 13 مليون دينار من أموال المصرف.
تحويلات وصكوك مصرفية مزورة
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن واقع عن إجراء تحويلات مصرفية رام المتهمان من ورائها تمويه مصدر الأموال والحقوق المتعلقة بها.
إساءة الصلاحيات وبطاقات الأغراض الشخصية
وأضافت النيابة أن التحقيقات أثبتت إساءة المتهمين للصلاحيات المخولة لهما عند تمريرهما صكوكًا مصرفية مزورة، وتحويل نقد أجنبي إلى بطاقات مخصصة للأغراض الشخصية دون وجود أرصدة في حسابات المستفيدين، وإعادة خصم قيم صكوك مصرفية سبق خصم ما حرر فيها.