تقرير تركي: ضبط شبكة غسيل أموال بقيمة 1.2 مليار دولار امتدت معاملاتها إلى ليبيا

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره موقع “توركي توداي” التركي الناطق بالإنجليزية استمرار الشرطة التركية في تجفيف منابع غسيل الأموال في إسطنبول.

شبكة مصرفية غير مرخصة بقيمة معاملات ضخمة
التقرير الذي تابعت صحيفة المرصد أهم ما ورد فيه من مضامين خبرية مرتبطة بالشأن الليبي كشف عن تمكن قوات الأمن التركي من ضبط شبكة مصرفية واسعة في منطقة لاليلي، تضم شركات غير مرخصة تدير أنشطة غسيل أموال بقيمة بلغت ملياراً و200 مليون دولار.

155 مليون دولار مسجلة عبر شركة واحدة و472 جواز سفر مزور
ووفقاً للتقرير، تورطت شركة تدعى “لاليلي ألتين تيجارتي” في تسجيل أكثر من 155 مليون دولار، إضافة إلى 107 ملايين دولار من معاملات نقاط البيع، ترتبط جميعها بشركات مختلفة. كما عُثر على 472 جواز سفر مزوراً مرتبطاً بالشركة، ما يظهر بوضوح حجم الشبكة وتجاوزها حدود تركيا.

شحن نقاط البيع إلى ليبيا وتنفيذ المعاملات من الداخل التركي
وبحسب التقرير، جرى شحن أجهزة نقاط البيع إلى ليبيا، حيث تمت العمليات محلياً داخل الأراضي الليبية، إلا أن المعاملات بُنيت وكأنها حدثت داخل تركيا، ما فتح الباب لتهريب الأموال وتضليل أنظمة الرقابة المالية.

عمولات لوسطاء خارجيين وتورط مصرفي في إسطنبول
وأشار التقرير إلى أن وسطاء خارجيين حصلوا على عمولات بلغت نحو 2% عن كل عملية تحويل مالي، إضافة إلى تورط مدير مصرف خاص في إسطنبول في تسهيل جانب من هذه العمليات المالية غير القانونية.

ترجمة المرصد – خاص